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　　深圳市联赢激光股份无限公司2024年度董事述职演讲2024年度任职期间，做为深圳市联赢激光股份无限公司（以下简称“公司”或“联赢激光”）的董事，我按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《深圳市联赢激光股份无限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事工做轨制》等，隆重、、勤奋地履职尽责，勤奋阐扬董事的感化，审慎认实地行使公司和股东所付与的，及时关心公司运营环境，积极加入股东大会、董事会及特地委员会会议，对公司董事会审议的相关严沉事项颁发、客不雅的看法，公司和中小股东的权益，为公司的久远成长出谋献策，对董事会的科学决策、规范运做以及公司成长起到了积极感化。2。现将2024年度任职期间履职环境演讲如下：一、董事的根基环境（一）小我工做履历、专业布景以及兼职环境张庆茂，男，中国国籍，1966年出生，无境外永世，博士学历，结业于中国科学院长春景学细密机械取物理所机械制制及从动化专业，工学博士。3。1988年工业大学金属材料系金相专业结业，1995年工业大学金属材料及热处置专业硕士结业，2000年中国科学院长春景学细密机械取物理所机械制制及其从动化专业博士结业，2001年至2003年大学机械工程系激光加工研究核心博士后。4。1988年7月至1992年8月，任长春高中压阀门厂帮理工程师；1995年3月至2004年8月，先后任中国人平易近解放军军需大学、传授；2009年4月至2015年1月，任深圳光韵达光电科技股份无限公司董事；2012年9月至2016年2月，任深圳太辰光通信股份无限公司董事。5。2004年9月至今，任华南师范大学消息光电子科技学院传授；2009年7月至2018年11月，任华南师范大学消息光电子科技学院院长；2018年6月至2024年9月，任联赢激光董事。6。（二）能否存正在影响性的环境申明做为公司董事会董事期间，我本人及曲系亲属、次要社会关系均没有正在公司或其从属企业担任除董事以外的其他任何职务，没无为公司或其从属企业供给财政、法令、征询等办事。7。我具有《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》《公司章程》及《董事工做轨制》所要求的性和担任公司董事的任职资历，可以或许客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。8。二、董事年度履职概况（一）出席会议环境2024年任职期间，公司共召开4次董事会、2次股东大会，具体出席环境如下：董事姓名能否董事加入董事会环境加入股东大会环境本年应加入董事会次数现场出席次数以通信体例加入次数委托出席次数缺席次数能否持续两次未亲身加入会议出席股东大会的次数张庆茂是41300否2此外，2024年任职期间做为董事会计谋委员会及提名委员会的，我加入了1次计谋委员会会议和2次提名委员会会议，无缺席会议环境。9。我认实核阅了董事会及特地委员会议案材料，并对所需的议案布景材料及时取公司运营办理层连结沟通，充实操纵本身的专业学问，对公司多方面事项予以沉点关心和审核，提出了合理化和看法，并以隆重的立场正在董事会及计谋委员会会议上行使表决权，了公司的全体好处和中小股东的好处。10。2024年任职期间，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出，对各项议案均投同意票。11。（二）现场调查及公司共同环境2024年任职期间，公司积极共同董事开展工做，公司办理层高度注沉取董事的沟通交换。12。除了现场体例，本人通过视频、德律风、微信等体例取公司其他董事、高级办理人员及相关工做人员连结亲近联系。13。此外，我操纵加入股东大会、董事会及各专业委员会会议的机遇领会公司出产运营环境及办理运营等环境，听取公司办理层对行业成长环境、新产物研发进度、市场经济等方面的报告请示。14。公司董事长、总司理、董事会秘书等高级办理人员取我连结亲近联系，使我能及时领会公司出产运营环境。15。同时，召开董事会及相关会议前，公司细心组织预备会议材料，并及时精确传送，为我工做供给了便当前提，积极无效地共同了董事的工做。16。三、董事年度履职沉点关心事项的环境（一）联系关系买卖环境2024年任职期间，公司未发生需要董事会审议的联系关系买卖。（二）对外及资金占用环境公司于2024年4月12日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司为子公司供给额度的议案》，演讲期内，公司对全资子公司的总额为8。00亿元。（三）募集资金的利用环境2024年任职期间，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金具体利用环境取披露环境分歧，除《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》“五、募集资金利用及披露中存正在的问题”中所陈述的事项外，不存正在其他募集资金利用违反相关法令律例的景象，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。因第四届董事会任期届满，公司于2024年8月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非董事的议案》《关于选举第五届董事会董事的议案》。（六）董事、高级办理人员薪酬环境2024年任职期间，我对公司董事、高级办理人员的薪酬方案、决策法式、发放环境等方面进行了审核，认为公司制定的董事、高级办理人员的薪酬实施方案合适公司绩效查核和薪酬办理轨制的，成立科学无效的激励取束缚机制，有益于阐扬董事及高级办理人员的积极性，发放尺度已履行了响应的审批法式，合适关法令、律例、规章和规范性文件的，也合适全体股东全体好处，不存正在损害公司和投资者好处的景象。（八）聘用会计师事务所环境2024年任职期间，为确保公司2024年审计工做成功有序开展，经公司2023年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度审计机构。我对天健会计师事务所（特殊通俗合股）的执业资历、和执业能力进行了领会和审核，认为其具备为公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司财政审计和内控审计的工做要求；公司聘用会计师事务所已履行了需要的决策法式，决议无效，合适《公司法》《公司章程》等的相关。（九）现金分红及其他投资者报答环境2024年4月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分派预案的议案》，本人认实审核并同意该议案。2024年任职期间，公司进行了2023年度利润分派，以2024年5月28日股本339，041，895股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。50元（含税），共计派发觉金盈利50，856，284。25元，该次现金分红已实施完毕。（十）公司及股东许诺履行环境经核查，2024年任职期间，公司及控股股东的各项许诺均得以严酷恪守，未呈现公司、控股股东违反许诺环境。（十一）消息披露的施行环境2024年任职期间，我持续关心并监视公司消息披露工做，连结取公司办理层和营业部分的亲近沟通，及时领会公司日常运营环境及严沉事项进展环境，并认实核阅了公司对外披露消息内容。投资者权益，严酷按照相关法令律例、规范性文件及监管要求及时履行消息披露权利，做到消息披露实正在、精确、完整、及时、公允，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，了投资者的权益。（十二）内部节制的施行环境演讲期内，公司按照《企业内部节制根基规范》《上市公司内部节制》等规范性文件要求，成立健全内部节制轨制，稳步推进内控系统扶植。我通过对公司现行的内部节制轨制及其施行环境进行领会，公司各项内部节制严酷、充实、无效，合适公司现实环境，可以或许公司运营办理的一般进行，公司运做中的各项风险根基可以或许获得无效的节制。（十三）董事会以及部属特地委员会的运做环境公司董事会下设了计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会。2024年任职期间，本人做为计谋委员会及提名委员会加入了响应的特地委员会会议，并按照《公司章程》和特地委员会工做细则的要求，对公司董事会的提案和相关严沉事项进行了审议，为公司规范运做、董事会科学决策阐扬了积极感化。（十五）2021年性股票激励打算2024年任职期间，公司于2024年7月16日完成了2021年性股票激励打算初次授予部门第三个归属期的股份登记工做，该部门股票于2024年7月24日正式上市畅通，本次归属的股票数量为220。80万股。我认为公司本次性股票激励打算的实施有益于公司的持续成长，有益于对焦点人才构成长效激励机制，不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。（十五）董事认为上市公司需予以改良的其他事项我认为公司运做规范，轨制健全，目前尚未发觉需要改良的其他事项。四、总体评价和2024年任职期间，做为公司董事，我严酷恪守法令、律例及公司章程等相关，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，积极参取公司严沉事项的决策，勤奋尽责，充实阐扬了董事的感化，了公司的权益和泛博股东特别是中小投资者的权益。深圳市联赢激光股份无限公司董事（已届满离任）：张庆茂2025年4月14日 一、董事的根基环境 二、董事年度履职概况 （一）出席会议环境 （二）现场调查及公司共同环境 三、董事年度履职沉点关心事项的环境 （一）联系关系买卖环境 （二）对外及资金占用环境 （三）募集资金的利用环境 （四）并购沉组环境 （五）选举董工作况 （六）董事、高级办理人员薪酬环境 （七）业绩快报环境 （八）聘用会计师事务所环境 （九）现金分红及其他投资者报答环境 （十）公司及股东许诺履行环境 （十一）消息披露的施行环境 （十二）内部节制的施行环境 （十三）董事会以及部属特地委员会的运做环境 （十四）开展新营业环境 （十五）2021年性股票激励打算 2024年任职期间，公司于2024年7月16日完成了2021年性股票激励打算初次授予部门第三个归属期的股份登记工做，该部门股票于2024年7月24日正式上市畅通，本次归属的股票数量为220。80万股。